2018杭州锅炉集团有限公司(以下简称杭州罐股份有限公司)第一次会议定于2008年8月16日星期四下午2时30分在杭州市江干区市丹农岗路1216号会议室举行。浙江天居法律公司(以下简称研究所)受理杭州罐股,委托律师出席会议,表决程序应当符合法律、法规和章程的规定;表决结果应当合法有效。第二条符合《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)。中国证监会发布《中国证券法》。《杭州上市公司股东大会规则》(以下简称股东大会规则)及《中国锅炉集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的意见。
该法律意见仅为2018第一次临时股东大会的目的。我方律师同意在杭州罐的股东大会上公布该法律意见。
本法所称律师,按照股东大会规则的要求,只发行股东大会召集召集程序的合法性和有效性,是否适用召集程序。符合法律、法规和章程的规定、出席人和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果的,对总经理审议的议案内容不发表意见,发表意见。股东的陈述和对这些事实或数据的真实性和准确性的陈述。
根据股东大会章程第5条的要求,按照律师职业的普遍接受的职业标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本院律师进行了必要的检查。杭州股份有限公司股东大会上的有关事项和有关文件的核实,并出席了杭州市第一次临时股东大会,现发布如下法律意见:
经律师审定,杭州罐股股东大会由董事会提出并召集,现场表决与网上投票相结合,现场会议于2018年8月16日(星期四)下午2:30在会议室举行。在线投票时间为8月15日至2018年8月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间是2018年8月16日上午9:30至11:30,下午1:00至下午3时。深圳证券交易所网上投票系统的网上投票的具体时间为2018年8月15日下午3点,从00点到2018年8月16日下午3点。在深圳证券交易所网站和巨潮信息网上公布召开股东大会的通知。2008年7月27日的公告网站,公告股东大会的时间(包括现场会议和网上投票的时间)、股东权利登记的日期、现场会议的地点、会议召集人、会议方式、表决规则等。股东大会与会人员和会议审议事项,通知股东会现场会议的公布,记录方式、股东身份认证和参加在线投票的表决程序、会议联系方式等。OD、会议费、网上投票系统异常情况的处理方法等。
上述公告及有关事项已分别在股东大会通知、2018年7月27日发布的第四届董事会第十三次临时会议决议公告和第七届中期决议公告中另行披露。第四届监事会会议上,公司独立董事分别就第一项议案和第二项议案发表了意见。独立董事在2018年7月27日发布的有关事项的独立意见和第四届监事会第七次临时会议决议通知中分别披露。
股东会应当按照公告的时间、地点、方式和程序进行,并符合法律、法规和公司章程的规定。
共有14名股东和委托代理人出席会议,占556370756股份,占杭州罐头总股本的75.24%;除董事、监事、高级管理人员和股东持股以外,有9名股东(以下简称中小投资者)。公司律师咨询在线5%以上的股票单独或总称,共计1154580股,占杭州股票总股本的0.16%,其中:
(1)经大会秘书处和研究所的律师审查,11名股东和委托代理人参加了会议,代表556233894股,占杭州罐总股本的75.22%。
(2)根据深圳证券信息公司有限公司(以下简称信息公司)在股东大会结束后进行网上投票的结果,共有三名股东参加了网上投票。股东大会代表136862股,占杭州罐总股本的0.02%,通过网络投票制度对投票股东资格进行了信息公司的验证。
出席会议的股东和委托代理人的资格符合有关法律、章程的要求,有权审议和表决股东大会的议案。
除股东和委托代理外,参加者为董事、监事、高级管理人员、公司董事和律师候选人。
公司股东大会由董事会召集,符合有关法律、法规和章程的规定。
股东大会通过现场登记投票和网上投票方式对股东大会公告中的议案进行表决,其中分别对1号中小型投资者的票数和累计投票额进行表决。根据公司章程规定的程序对票数进行统计,并对票数进行统计,合并现场投票和网上投票,并公布表决结果。股东大会通知中列出的所有票据,出席会议的股东和委托代理人未对表决结果提出异议。表决结果如下:
投票结果:共有556233894股,136862人反对,0人弃权,99.98%人同意有投票权,其中中小投资者投票赞成1017718股,反对者136862股,弃权0股,赞成88.15%人。
结果:同意股份累计数为556290894,同意票累计数占99.99%。
结果:同意股份累计数为556290894,同意票累计数占99.99%。
根据表决结果,会议通过了议案,股东大会对会议通知中未规定的事项不予表决。
股东大会表决程序符合有关法律、法规和章程的规定。投票结果合法有效。
综上所述,我国律师认为召开股东大会、召集人、召集人资格、会议表决程序的程序,符合公司的法律、法规和公司章程;他的投票结果是合法有效的。(这一页没有文字,是杭州锅炉集团有限公司2018届第一次临时股东会的法律意见书的签署页(TCEJS2018H096号)。
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